原创《反诈骗如何和骗子过招》
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临近春节,又到了和不法分子打信息安全“保卫战”的关键时刻.诈骗分子手段花样翻新,反诈骗技高一筹.如何做好反电信网络诈骗工作,保障市民“钱袋子”的安全,记者在山东省反诈骗中心等多地进行了采访.
电话设局+网上行骗
每年“双11”“双12”购物节,快递公司不仅送货忙,退货也很忙.有些犯罪分子就瞄准了消费者退换货的时机,精心编织骗局.这不,德州的郑莉（化名）就接到了一个快递理赔电话.让她没想到的是,当她点击了自动退款流程链接,页面自动跳转到“支付宝”界面,在输入账号和后,郑莉里的27000元瞬间不翼而飞.
当被问及为什么当时没有怀疑这是诈骗电话时,郑莉告诉记者,“其实一开始接到电话我还有点怀疑,但是对方说出了我购物的具体信息后,我就没再怀疑.”
“这是一起典型的退款退税类诈骗,是以真实购物信息为幌子,欺骗消费者的行为,是网购类诈骗最具代表性的手法.”山东省反诈骗中心负责人徐磊说.
据统计,两年来电话诈骗发案数下降,网络诈骗发案数在不断增加,网络诈骗已占到电信网络诈骗案件的70%.
徐磊表示,通过电话设局,在网上行骗成为一种行骗模式.通过发送假链接、假网站,扫描二维码等方式,直接窃取受害人的账户,甚至电话、微信诱导受害人网络贷款、银行转账等,都是骗子使用的手段.
“谁心理防线弱,谁就容易上当.”这是徐磊多年反诈骗经验的总结.他说,诈骗分子会针对不同群体的心理特点精准设局.以冒充公检法人员实施电信诈骗为例,不少诈骗分子盯准了中老年人群体,利用其惊慌失措的心理,巧妙设计“话术+剧本”,让中老年人产生慌乱、焦虑的情绪,从而得手.
摧毁五级犯罪链条
最近,一个名叫“生意兴隆”的网民进入了青岛警方的视线.警方发现,“生意兴隆”在群兜售公民信息,从家庭住址、到公民、电话应有尽有.这些信息与当事人的真实信息匹配度极高,令不少办案经验丰富的民警也十分诧异.
警方顺藤摸瓜,很快找到了他的上线“雨神团-baby”,27岁的沈阳女子郎某.两年前,郎某和丈夫成立网络工作室,招募了多名无业青年专门从事贩卖.
民警乘胜追击,在内蒙古包头市抓获了“麒麟阁工作室-小轩”及其同伙.
诈骗分子供认,他们利用“一种神奇的软件”,从某网络平台内部批量下载注册用户的照片,以及照片.除了贩卖公民外,诈骗分子还专门雇人用这些信息在“今日头条”“聚宝汇”等网站注册,套取优惠券、返现券等转卖他人,从中获利30余万元.
这还不是犯罪链的顶端.经过警方的摸排侦查,“兔子”浮出水面.“兔子”是学计算机专业的,善于使用技术暴力网络平台漏洞.他先后编写了“一种神奇的软件”“一种神奇的软件2017”等程序,贩卖给下线.
从窃取信息,到层层网络贩卖的五级犯罪链条最终被警方摧毁.这其中,公民信息泄露是五级犯罪链条得以成形的关键.在黑色产业化运作下,诈骗分子掌握的无论是数量还是精准度都令人咋舌.
徐磊说,应进一步加大用户保护力度,完善用户实名制,同时要避免信息采集主体过多、实名登记事项过滥等问题.
与诈骗分子分秒必争
2016年11月18日,山东省反诈骗中心向日照市反诈骗中心发布预警,日照高某疑似正在被冒充公检法人员诈骗.接到指令后,日照市反诈骗中心第一时间试图与高某取得联系,但电话一直处于通话中.日照方面立即上报省反诈骗中心,在省中心办公的移动公司人员果断关停了受害人手机.
原来,高某当天下午接到一个陌生电话,称其涉嫌一宗800万元的洗钱案件,有关部门正在对其进行调查.对方要求高某立即将资金汇入“安全账户”以证清白.
慌乱之下,高某仓促筹集资金700余万元.就在即将进行“安全验证”的关键时刻,警方及时发现并通过移动公司关停了手机,阻止了一起数额巨大诈骗案件发生.
徐磊说,“钱只要还在里,警方就有机会.很多时候我们是与诈骗分子抢时间,分秒必争！”
（摘自1月3日《大众日报》）
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