原创《四川天华股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》
本文是四川方面论文写作参考范文与年度股东大会和天华和股份有限公司方面在职开题报告范文。
重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
四川天华股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年6月29日召开2017年度股东大会.现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：
本次会议经公司第七届董事会第八次会议决议召开,由公司董事会召集.
2．会议召开日期及时间：
2018年6月29日（星期五）上午9:00.
3．会议地点：
四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室.
4．会议方式：现场方式.
二、会议审议事项
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
4.审议《公司2017年度利润分配的议案》；
5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》；
6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》；
7.审议《公司关于修改公司章程的议案》；
8.审议《公司关于更换董事的议案》；
9.审议《公司关于更换监事的议案》.
三、会议出（列）席人员
1．截至2018年6月26日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东.
2．因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后).
3．公司董事、监事及高级管理人员.
四、会议登记方式
1．登记手续：(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人明书和本人办理登记手续；委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人.(2)自然人股东登记：自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人办理登记手续；委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人.
2．登记地点：出席会议的股东请于2018年6月27日、6月28日选择以下二个点之一进行登记：
(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号（本公司成都招待所）
电话：028-85595169,联系人：张同生
(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部
电话：0830-5482187,联系人：熊伟
五、其他事项
1．从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止（即2018年6月27日—2018年6月29日）,公司暂停股权变动业务.
2．联系地址：四川省泸州市合江县榕山镇
3．联系人：公司董事会秘书刘舸
4．：0830-5482488
传真：0830-5483155
电子邮箱：scthlg@163.com
5．邮政编码：646207
6.本次会议出（列）席人员的交通及食宿费用自理.
特此公告.
四川天华股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为本人的股东代表,出席2018年6月29日召开的四川天华股份有限公司2017年度股东大会会议,代表本人行使股东的权利和义务.
委 托 人：
受 托 人：
持 股 数：
委托日期：
股权持有卡（或股权账户卡）编码：
委托人对股东大会议程审议事项的指示：
四川论文参考资料：
总而言之，这篇文章为关于年度股东大会和天华和股份有限公司方面的相关大学硕士和四川本科毕业论文以及相关四川论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料。
