原创《解码追逃办：八部门协作追逃追赃》
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“追逃办”成立于2014年6月,由纪委、最高法、最高检、外交部、、、司法部和人民银行等八个成员单位组成.具体的工作,由纪委承担.那么,“追逃办”究竟是怎样追逃追赃的呢?
“追逃办”成立的一个引子
2005 年,新西兰,聚德轩.刘阳低调地坐在角落里,对正在进行的政治募捐已经习以为常.他穿着笔挺的西装,面色从容,领带严丝合缝地贴着衬衫.
刘阳是聚德轩的主人.在《新西兰先驱报》的报道中,刘阳被描述为一个富有、绅士、对参与政治运动满怀热情的中国富商,他在新西兰当地颇有名望,行事高调.
刘阳先后购下位于奥克兰市中心大都市酒店顶层的一半房产,价值240 万新元( 约1161 万人民币).法拉利、保时捷、宾利和宝马,是他出行的常用标配.他曾连续豪赌15 个小时,一次额就高达10 万新元( 约合48 万人民币).他与新西兰政府高层也过往甚密.
在2005 年新西兰大选前,刘阳曾分别向工党和国家党的候选人捐助5000 新元( 约2.4 万人民币).他的餐馆聚德轩常被议员们用作募捐的场所,工党候选人霍建强、国家党的黄徐毓芳及行动党的王小选,都是这里的常客.
2008 年,在黄徐毓芳等三名国会议员的书面支持下,刘阳获准入籍新西兰.然而,该国审计总长公署2013 年发表报告,批评时任移民副部长琼斯批准闫永明( 注：刘阳在新西兰的另一个名字) 成为公民.报告称,该移民部副部长批准闫永明入籍新西兰,是一个“草率”的决定.
对于刘阳,中国人更熟悉他的另一个名字——闫永明,他也被称为“中国伟哥之父”.2001 年,闫永明辞去通化金马药业集团董事长一职,后携巨款逃至澳大利亚、新西兰等国.2002 年4 月,吉林省厅对闫永明以涉嫌职务侵占罪进行立案.2013 年,新西兰向中国反映闫永明案的情况,引起中方重视.
事实上,闫永明事件是“追逃办”成立的一个引子.从大的背景来说,十八大以来不断加强的败力度,使得负责国际追逃追赃工作专门机构的成立,势在必行.
八部门协作开展追逃追赃工作
2014 年6 月,败协调小组成立国际追逃追赃工作办公室.中纪委在机构改革中,把预防腐败室、外事局整合为,承担“追逃办”的具体工作.在地方层面,则成立有省级、地市甚至部分县级“追逃办”.截至2015年4 月底,全国31 个省区市和新疆生产建设兵团都已成立了省级追逃办,成员单位一般有6 到12家.
协调是“追逃办”的主要工作机制,这种协调从上往下可分为几个层面.在最高层级上,在遇到非常重大的问题时,“追逃办”要向政治局常委会汇报工作.其次,“追逃办”在败协调小组的领导下开展工作.
接下来一层的协调是“追逃办” 自身的协调.通常是以召开会议的方式,对政策和案件进行协调.政策的协调会,成员单位都要参加,案件的协调会,与案件有关的部门出席即可.
再一个层次的协调是和地方的协调.这不仅表现为在具体案件上的协调,还有将省级追逃办人员“请上来”,以及自己“走下去”.最后,“追逃办”还负责与国外执法部门和机构进行协调.
据“追逃办”相关工作人员介绍,该办的工作更多的是“搭平台,做好统筹”.而无论是还是地方,都需要追逃办的八个组成单位有效履行各自的职能,相互配合.
具体而言,最高法负责制定相关的法律文件或司法解释,研究提出对被遣返、引渡者的量刑意见和承诺,指导审判,并没收违法所得.
最高检的职责,是对外逃职务犯罪嫌疑人进行线索核查、立案、调查取证,并利用检务合作开展海外资产追缴、异地起诉.
外交部负责将追逃追赃纳入外交活动,代表中国进行有关公约、条约的谈判,并按照确定的政策和口径,开展对外交涉.
负责对外逃人员进行边控、 技侦和网侦等,运用国际刑警组织等全球网络,与相关国家开展情报交换和执法合作.
另外,负责必要时搜集外逃人员的信息,查找去向,掌握动态； 司法部负责向有关国家提出司法协助请求；人民银行负责反洗钱监测、预警和调查工作.
三种追逃手段
2016 年2 月1 日,东海, 火山岛圣文森特和格林纳丁斯,首都金斯敦郊区的一处住宅.一阵急促的敲门声把付耀波吵醒.开门后,几位黑人向他出示了搜查令,两名中国走到他身边,说“你应该明白怎么回事吧”.
付耀波没有想到,他都已经逃到了“真正的天涯海角”,中国警方还能把他追回.他外逃16个月,曾13 天内辗转5 个国家.
付耀波和张清曌分别是辽宁本溪劳动和社会保障监察支队案件审理科原科长和原出纳员.二人涉嫌利用职务便利,侵吞巨额农民工工资保证金,于2014 年9 月潜逃出境.
相关办案人员透露,追捕付、张的过程极其复杂,其中有很多惊心动魄.
付耀波的妻子有一个习惯,在网上下棋.出逃后的付耀波虽然思妻心切,却不敢和她联系,只能每天在网上看她下棋,陪她直到下线,才去睡觉.
中方的办案人员很快锁定了每日在付妻的网络围棋室上定期停留的IP 地址,经查询,发现位于海地区,但无法进一步锁定其具体位置.
工作组连夜赶赴海地区.他们的第一站是海岛国巴巴多斯.在当地领馆的配合下,中方通过电信公司了解到该IP 并非在巴巴多斯.第二站格林纳达也随后被排除.最终在圣文森特和格林纳丁斯警方的配合下,成功抓捕付、张二人.
据“追逃办”相关人员介绍,目前,中国国际追逃的手段主要有三种：引渡、遣返和劝返.
截至2016 年9 月,中国已经与47 个国家签署了引渡条约.这些国家大多集中在亚洲,且以发展中国家为主.在发达国家中,只有法国、西班牙、意大利、澳大利亚等少数几个与中国签订了引渡条约.
而外逃贪官相对集中的美国、加拿大、新西兰等国,都没有与中国签署相关条约.在没有签订引渡条约的情况下,国家不具有引渡的义务.是否引渡以及在什么条件下引渡,完全由主权国家自主决定.
据“追逃办”相关工作人员介绍,目前中国在追逃中采取最多的方式是劝返,其次是遣返.
根据外逃人员不同的认罪态度,中国会在法律框架内对其区别对待.如果其主动投案自首,会依法从轻或减轻处理,而对不愿主动回国,最后被遣返回国的外逃者,则会依法从重处罚.( 据中国新闻周刊》)
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除了追逃,还要追赃
除了把外逃的“人”追回来,“追逃办”还要负责把“钱”追回来.
2014 年8 月,新西兰警方突袭搜查了闫永明在奥克兰的公寓,查封并冻结了他本人名下约4000 万新元( 折合1.9 亿元人民币) 的资产.
此前,中方向新方提供了关于闫永明洗钱的相关证据,并通报新方,闫在中国的涉案金额巨大.在此案中,新西兰将其所查封闫的4000 多万新元与中国分享.据介绍,这种追赃方式属于“由赃款赃物所在国启动国内追缴程序,对赃款予以没收并返还”,最终实现了“人赃俱获、罪罚兼备”的目标.
除了由赃款所在国启动追缴程序外,另外一种比较常见的追赃方式是,通过双边刑事司法协助条约或引渡条约,进行追赃,即在开展引渡、遣返等追逃国际合作的同时,随附请求移交赃款赃物.
另外,在资金转移的证据链条比较完整的情况下,中国也可以自己启动违法所得没收程序,进行追赃.当中国的法院对境外的赃款赃物做出生效没收判决后,可以通过刑事司法协助渠道,请求赃款赃物所在国予以执行.
除此以外,由外逃人员自行退赃,以及通过境外民事诉讼方式进行追赃,也是两种常见的追赃手段.
“追逃办”工作人员说,由于是否积极退赃是审判量刑的考量之一,在大多数情况下,回国的外逃人员都愿意主动退赃.
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中国目前的防逃体制
当前,中国一方面加强和各国的执法合作,建立健全双边或多边的执法合作机制；另一方面建立外逃信息统计报告制度,从到省一级均建立外逃人员数据库,及时更新、动态管理,摸清底数.
据“追逃办”一位工作人员介绍,按照规定,在腐败分子外逃之后的24 小时内,关于外逃人员的具体信息必须要层层上报,直达追逃办.新增外逃人员要及时加入数据库.外逃人员追回后,其名字要及时从追逃名单中删除.
基于追逃的困难,防逃变得非常重要.据“追逃办”相关工作人员介绍,中国目前的防逃体制,主要集中在三个方面：人、钱、证.
在“人”方面,主要是清理“裸官”.对那些配偶子女移居国外的国家工作人员加强管理,严格执行相关的护照管理、出入境审批报备等制度,并做好对个人有关报告事项的抽查核实.
在“钱”方面,主要是加强反洗钱和外汇管理工作,切断非法资金的外流渠道.
在“证”方面,中组部会同,开展了治理违规办理和持有因私出入境证照专项行动,重点对领导干部违规办理和持有证照情况进行清查,并对审批、保管环节负有责任的人员进行追责.
2016 年1 至11 月,“天网”行动共从70 多个国家和地区追回外逃人员908 人,其中国家工作人员122 人,“百名红通人员”19 人,共追回赃款23.12 亿元.
部门论文参考资料：
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