原创《虚拟货币欺骗数千万投资者》
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虚拟货币披着新经济的外衣,不少高学历者参与其中,最终身陷囹圄.在141起虚拟货币案中,至少65种所谓的虚拟货币实为噱头,其中337名头目获刑,他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币.在这类活动中,资金多被头目用于个人消费挥霍,最后终因无法吸收更多会员导致资金链断裂,头目多在关停网站后失联跑路,让投资者血本无归.
头目呈高智化
虚拟货币披着新经济的外衣,实为噱头.这类活动,资金多被头目用于个人挥霍,最终因无法吸收更多会员导致资金链断裂,有的头目在关停网站后失联,有的终身陷囹圄.在虚拟货币案中,有不少高學历者参与,据对141起涉及虚拟货币刑事案件统计,头目呈现出高智化,在337名被告人中,有23人为大学本科学历,2人为研究生学历,有人被捕前曾为工程师、职业学院教师.
江苏省互联网金融协会公布的互联网识别指南指出,以互联网为载体的行为,体现出“首脑高智化”特点,往往隐蔽性、迷惑性更强,危害范围、程度更大.
以涉案金额最多的“维卡币”组织为例,2017年12月,35名“维卡币”人员,被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导活动罪做出终审判决,其中5人具有本科学历.该案中,保加利亚人鲁某组织建立“维卡币”网站,服务器设在丹麦的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,声称“维卡币”升值空间大,诱骗他人将巨额资金投入其网站.
2017年6月,山东省临邑县法院判决的“高频交易”虚拟货币案件中,共有7人因获刑.被告人之一的董某芳是大学本科学历,原是秦皇岛市北戴河区城市建设管理局工程师.
在组织中,董某芳常以团队领导发表讲话,主持并组织会员旅游.根据判决文书认定,在一次组织会员的日韩游中,董某芳作为主持者,与4个女讲师一起,反复讲历史故事和心灵鸡汤,“旅行的有100个人都是做‘高频交易的……相互交流怎么干”.董某芳以“兑冲电子币”为名,通过转账方式,收取参与“高频交易”活动人员缴纳的资金数额累计8873092元,其在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达10层、144人,最终,董某芳以犯组织、领导活动罪,判处有期徒刑2年3个月,缓刑3年,并处罚金人民币6万元.
2009年,在“IPC国际集团”网络活动中,广西医科大学教授陆某加入“IPC国际集团”项目,并发展4名下线.陆某的证言显示,他先是被同在广西医科大学工作的朋友张某明推销参与“IPC国际集团”B计划,开始并没有答应.后来,他又在头目程某玲的推介下,参与投资了“IPC国际集团”B计划的产品,共投资近4万元,并开始宣传和推广“IPC国际集团”的理财计划.
头目屡犯累犯甚至参与多个组织
除高学历人员参与虚拟货币以外,头目还呈现多犯、累犯的特征.
在虚拟货币组织无法发展更多新会员时,会因没有资金继续兑现高额返利,无法维持运作而崩盘.而后,部分头目失联跑路,甚至被判缓刑后又另起炉灶,有的人则同时出现在多个组织中.
“维卡币”案知情人士确认,“维卡币”主要头目之一的席某,也是“马克币”组织头目.在“维卡币”案中,席某生成“激活码”共卖出金额达0.97亿欧元,下线账户达185.8余万个.
席某出生于1983年,研究生学历.他曾于2015年7月加入挪威“马克币”组织,而后将其引入中国.在一年多时间,“马克币”组织在全国范围发展会员账号58万个,涉案数亿元人民币.2017年,席某被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑4年.席某在“马克币”案中供述,他曾做过“维卡币”,“觉得‘马克币和‘维卡币在形式上大同小异,都差不多.”
山东省临邑法院判处的“高频交易”虚拟货币案中,河南籍被告人周某,于2013年6月,成立了“开心部落”投资有限公司,以发行股票为名,要求购买者以购买股票等方式获得加入资格,其因犯组织、领导活动罪,被判处有期徒刑2年,缓刑2年.2014年,仍处于缓刑期的周某,在网上了解了“高频交易”项目,再次走上之路.周某称：“认为这个项目的平台和奖金晋升制度很符合当时的大势所趋.”
“暗黑币”头目之一的陈某荣,曾做过,被同伙认为“有团队资源,发展快”.陈某荣加入“暗黑币”组织后,利用其曾经从事活动获得的人脉资源,大力拓展市场,多次组织会员到香港、深圳参观学习,并以聚餐、酒会、研讨会等形式,对下级会员进行宣传培训,成为该组织重要的市场领导头目.
以高额回报为诱饵实施集资诈骗
在141起案例的337名被告人中,326人因触犯组织、领导活动罪,被判处高达9年的有期徒刑.
值得注意的是,另有3起案件的9名被告人,被法院以集资诈骗罪判处5年6个月到15年不等的有期徒刑.
2015年6月5日,浙江省台州中院判处的“LFG”案中,涉案金额达4800万余元,头目之一的宋某娜为研究生学历,被认定构成集资诈骗罪,获刑15年；其余5名参与者,被判处组织、领导活动罪,分别获刑3年6个月至9年不等.宋某娜以非法占有为目的,违反国家法律规定,以“LFG网站”为平台,假借发行原始股之名,以高额回报为诱饵,骗取他人财物,数额特别巨大,构成集资诈骗罪.其余5名被告人以“LFG网站”为平台,要求参加者交纳一定费用获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,大量发展会员,以直接或间接发展会员的数量作为返利依据,引诱加入者继续发展他人加入,骗取他人财物,扰乱社会秩序,情节严重,构成组织、领导活动罪.
根据《刑法》有关规定,与集资诈骗罪相比,组织、领导组织活动罪量刑较低.以涉案金额最多的“维卡币”为例,35名被告人均被判处组织、领导活动罪,分别被判处10个月至7年不等的有期徒刑.的形式与很多非法集资行为具有形式上的重叠,即使构成和集资诈骗两个罪,对相应行为都以处罚较重的罪名定罪处罚.
链接：常见的三类虚拟货币
随着互联网金融的快速发展,出现了一种虚拟货币.虚拟货币是指非真实的货币.知名虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币、新浪推出的微币、比特币等.
虚拟货币大致分为三类：
第一类是游戏币.只能在自己的游戏机里使用.互联网实现游戏联网以来,虚拟货币便有了“金融市场”,玩家之间可以交易游戏币.
第二类是门户网站或即时通讯工具服务商发行的专用货币,用于购买本网站内的服务.使用最广泛的当属腾讯的Q 币,可用来购买会员资格、秀等增值服务.
第三类互联网上的虚拟货币,如比特币（BTC）、福源币（FTC）、莱特货币（LTC）等,主要用于互联网金融投资,也可以作为新式货币直接用于生活中使用.如比特币可以用来兑兑换成大多数国家的货币,还可以用比特币购买一些虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、装备等.如今,一此不法人员以虚拟货币进行、诈骗活动.投资者抱着“快速致富梦”,买入马克币、维卡币、百川币等“币”,其中不少高学历者也参与其中,最终倾家荡产,血本无归,甚至身陷囹圄.
虚拟货币论文参考资料：
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